Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита Общества на 2024 год.
3.О премировании работников Общества, относящихся к руководящему составу, за 1 и 2 кварталы 2023 года.
4.Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 1 квартала 2023 года.
5.Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2 квартала 2023 года.
6.Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 3 квартала 2023 года.
7.Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производству АО РТИ и утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко
3.2. Дата: 27.12.2023